В суд Владимира поступило дело о незаконном обналичивании 133 миллионов рублей

Во Владимире завершилось расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

На скамье подсудимых окажутся местные жители, которые с 2018 по 2021 годы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, занимались обналичиванием денежных средств.

Для этих целей во Владимире были зарегистрированы и открыты девять организаций с номинальными руководителями.

«С целью создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными юридическими лицами злоумышленники изготавливали несоответствующие действительности финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам», — сообщает прокуратура.

За банковские операции обвиняемые получали вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов денежных средств. За время нелегальной деятельности удалось обналичить более 133 миллиона рублей. В свой карман обвиняемые положили 13 миллионов рублей.

Напомним, в январе 2022 года правоохранители отрапортовали о пресечении «семейного бизнеса», оборот которого составил 80 миллионов рублей. В августе полиция возбудила уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Здесь сумма обналички превысила 145 миллионов рублей.