25 января 2022, 09:57

Во Владимирской области полиция пресекла нелегальный «семейный» бизнес по обналичиванию денег

Во Владимирской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД пресекли незаконную банковскую деятельность. Как установили полицейские, 49-летний местный житель создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств, не имея при этом установленных законодательством лицензий.

«По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына. В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции», — сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По данным источников ПроВладимира, «семейный подряд» организовал супруг экс-депутата владимирского горсовета, члена партии «Единая Россия» Светланы Поздняковой. Соответственно, она тоже была вовлечена в незаконную деятельность.

С 2018 по 2021 год общий оборот денежных средств финансовой структуры составил около 80 миллионов рублей, а доход превысил девять миллионов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Следователи вместе с оперативниками региональной полиции и при силовой поддержке Росгвардии провели обыски, во время которых изъяли бухгалтерскую документацию, электронные цифровые подписи, а также банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Были выявлены расчетные счета и реквизиты юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые были подконтрольны организатору нелегального бизнеса и не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность.

В отношении организатора незаконной схемы решается вопрос о мере пресечения. Еще двое фигурантов уже заключены под стражу. Кроме того, 31-летняя женщина, помогавшая вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде, а 44-летнему мужчине, который искал клиентов, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Последние новости:
26 февраля 2024, 13:24
Новая авария с общественным транспортом города Владимира
Водитель автобуса маршрута №2, который обслуживает муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс», наехал на Рокадной дороге на стоявший легковой автомобиль.Череда аварий с участием общественного транспорта во Владимире продолжается — новое ДТП с автобу…
26 февраля 2024, 13:15
39-летний житель Вязниковского района похитил телефон у ребенка
В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в грабеже и краже средств с банковского счёта, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года мужчина в…
26 февраля 2024, 13:00
Во Владимирской области прошел благотворительный марафон памяти Елизаветы Глинки
Во Владимирской области завершился шестой благотворительный марафон, посвященный памяти Елизаветы Глинки. В нем приняли участие 85 организаций и 765 волонтёров, сообщает пресс-служба правительства региона.Добровольцы помогли 391 семье, передавали нуждающим…
26 февраля 2024, 12:56
Голкипер владимирского «Торпедо» Артем Ковешников завершил карьеру. Он выступал за команду последние 10 лет
В субботу 31-летний ветеран «Торпедо» провел свой последний матч за команду из столицы Владимирской области. Прощание с родным клубом прошло на минорной ноте: «черно-белые» проиграли товарищеский матч подмосковному «Композиту».Голкипер футбольного клуба «Т…