Обналичивали деньги через фирмы-однодневки

Во Владимирской области задержана преступная группа, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Через фирмы- «однодневки» мошенники помогали недобросовестным налогоплательщикам обналичить денежные средства.
Как сообщают в региональном управлении МВД, преступная группа действовала с 2009 года. За это время им удалось обогатится более чем на 10 миллионов рублей. По данным полицейских, подозреваемые получали заказы от руководителей различных организаций на осуществление фиктивных сделок под видом оказания различных услуг. В документах указывались название и реквизиты фирм- «однодневок». Заказчик перечислял туда деньги, а затем предполагаемый лидер группы обналичивал их. Полученные средства, за вычетом суммы за оказание незаконных услуг, вместе с фальсифицированными документами передавались заказчику. Таким образом было обналичено более двухсот миллионов рублей. Все участники преступной группы задержаны. Они во всём сознались. Возбуждено уголовное дело.
Екатерина Гусева