Трех жительниц Владимирской области осудили за «отмывание» денег

Трех жительниц Владимирской области признали виновными в незаконной банковской деятельности. Женщины создали несколько организаций с расчетными счетами, через которые прокачивали деньги. Не имея специального разрешения, подсудимые совершали незаконные банковские операции. Они переводили средства клиентов и за это получали 5% от суммы обналиченных денег.

С июня 2016 года по апрель 2019 года одна из женщин получила незаконный доход на общую сумму более 2,5 миллиона рублей, а две другие на сумму более 7,6 миллионов рублей. Также следователям установлено, что, занимаясь незаконной банковской деятельностью, две злоумышленницы изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.

Городской суд Гусь-Хрустального согласился с гособвинением и назначил женщинам наказание от одного до двух лет лишения свободы условно с испытательными сроками от одного до двух лет. Приговор в законную силу не вступил.

Сообщение Трех жительниц Владимирской области осудили за «отмывание» денег появились сначала на ПроВладимир.