Во Владимирской области возбудили дело против московского «мавроди»
Следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении 61-летнего москвича. Экс-председателя правления кредитного потребительского кооператива обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Также его подозревают в преднамеренном банкротстве и отмывании денег, полученных незаконным путем.
Полиция считает, что фигурант дела создал организацию, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Тем, кто делал вклады, обещались высокие доходы. В течение первых лет они исправно выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов.
«Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов», — сообщает сетевое издание «МВД Медиа».
В 2019 году лицензию у организации отозвали, но деньги пайщикам никто не вернул. По версии следствия, средства вывели через предоставление крупных займов коммерческим структурам, которые были подконтрольны руководителю кооператива. Вклады при этом не были застрахованы.
Следствие насчитало более 1600 потерпевших от мошеннических действий москвича. Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 миллионов рублей.
«Ему [фигуранту дела] избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 миллионов рублей наложен арест», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщение Во Владимирской области возбудили дело против московского «мавроди» появились сначала на ПроВладимир.