Бывшего владимирского реставратора будут судить за незаконную банковскую деятельность

Во Владимирской области на скамье подсудимых окажется предприниматель Валерий Вальков. Его обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, в результате которой обналичено свыше 5 миллиардов рублей и извлечено нелегального дохода в размере свыше 100 миллионов рублей.

В свое время Валерий Вальков под именем Валерия Волкова возглавял фирму, занимавшуюся реставрацией крупных исторических объектов. Однако, как выяснилось, был у Валькова и иной источник дохода. Вместе со своими подельниками он разработал масштабную финансовую схему по обналичке выручки. На преступное дело Вальков подбил своего приемного сына Вячеслава Сорокина, его жену Ирину Ольшанову, а также своего знакомого Михаила Петрова.

Схема была простая и действенная. Создавались фирмы «однодневки», на чьи расчетные счета, под видом оплаты поставок товаров и услуг, переводились деньги клиентов Валькова. За одну банковскую операцию Вальков брал от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Затем деньги, уже наличкой, возвращались клиентам за высчетом 2% комиссионых. Группа Валькова использовала 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на граждан, которые и не подозревали, что их использую в преступных махинациях.

В марте 2013 года на престпуников вышла полиция. Более чем за год уголовное дело «распухло» до 62 томов. Было допрошено более 400 человек в нескольких регионах. Обвинительное заключение заняло свыше 2000 листов.

Кроме того, Валькова обвиняют в педофилии. По версии следствия, в начале 2013 года обвиняемый сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире совратил 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения».

Также установлено, что Вальков несколько лет подряд под предлогом помощи в выполнении домашних работ за деньги приводил к себе домой несовершеннолетних мальчиков, где проявлял к ним нездоровый интерес. В 1982 году он был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении ребенка инвалида.