Муромские предприниматели устроили подпольный банк

Во Владимирской области вынесен приговор по делу 40-летней предпринимательницы Светлане Трелиной. Она подозрвалась в организации незаконной банковской деятельности и изготовлении поддельных платежных докуметов.

Осенью 2007 года финансовый директор коммерческих предприятий Трелина и ее знакомый предприниматель Олег Деев договорились организовать в Муроме подпольный банк. В то время многие организации не прочь были обналичить деньги через фиктивные сделки. Подобные услуги как раз и предлагали Трелина с подельником.

Они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Далее они отыскивали клиентов, которые хотели обналичить деньги, минуя официальную процедуру. Под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг на расчетные счета юридических лиц переводились деньги, которые затем обналичивались. За свои услуги «банкиры» от 1 до 6 процентов от каждой суммы.

В итоге за 5 лет, используя более 22 расчетных счетов, Трелина и Деев провели свыше 130 незаконных банковский операций для 66 клиентов и обналичили более 208 миллионов рублей.

При этом доход их в виде «комиссионных» составил свыше 11 миллионов 180 тысяч рублей.

Во время следствия оба подозреваемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

В конце концов муромский суд приговорил Трелину к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч.

Деева приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.