Во Владимире выявили двух нелегальных кредиторов

За три месяца этого года число нелегальных кредитных организаций выросло на 36% в сравнении с предыдущим кварталом. Банк России выявил 472 нелегальных кредитора. Количество компаний, работающих исключительно онлайн (без офисов), выросло в полтора раза. Для продвижения своих услуг они создавали страницы и группы в социальных сетях.

На их блокировку было направлено более 1300 интернет-ресурсов, включая свыше 800 страниц в соцсетях.

Организации, работающие офлайн, часто маскировали выдачу займов под другие виды сделок. Псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины оформляли договоры купли-продажи, хранения или комиссии. Чтобы ввести клиентов в заблуждение, некоторые использовали в названиях слова «МФО», «ломбард» или «КПК», которые по закону могут применять только профессиональные кредиторы.

«Наиболее рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте (проекты «ДиджиКэш» и «КешАП»). Несмотря на то, что сайты этих проектов блокируются, мошенники создают их дубликаты. За три месяца этого года в Банк России поступило почти 200 обращений граждан в отношении этих проектов, – рассказали во владимирском филиале Банка России.

Информацию о нелегальных организациях можно найти на сайте Банка России в разделе «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».