Во Владимирской области прокуратура помогла остановить схему с отмыванием денег

Жительница Вязниковского района предъявила в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» больше 47 миллионов рублей. Прокуратура заподозрила, что никакого займа на самом деле не было, и это просто схема отмывания денег.

С расчетного счета юрлица женщине было перечислено 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона были заблокированы на депозите УФССП области после того, как схему пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Из пресс-релиза прокуратуры области

Указанные факты послужили основанием для направления прокуратурой региона в суд искового заявления о взыскании в доход государства с организации и её мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке.

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Тогда ответчики решили обжаловать приговор и обратились во Владимирский областной суд, который в итоге отменил решение первого суда, отказав во взыскании неосновательного обогащения.

Из пресс-релиза прокуратуры области

Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы кассационного представления прокурора области, отменил апелляционное определение и возвратил дело на новое рассмотрение, по результатам которого решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.

фото: flectone.ru