Директора риелторской фирмы «Иоффе и партнеры» задержали по подозрению во многомиллионных мошенничествах
50-летнего директора риелторской фирмы задержали по подозрению в обмане 28 клиентов на 40 миллионов рублей, сообщили в УМВД. Название организации не раскрывается, однако, как подтвердил источник «Шестого канала» в правоохранительных органах, речь идет о компании «Иоффе и партнеры».
В конце июля мы писали, что уголовное дело по факту крупного мошенничества возбудили по требованию прокуратуры. Тогда сообщалось, что риелторская фирма «Иоффе и партнеры» задолжала своим клиентам 21 миллион рублей. И вот теперь сумма ущерба возросла до 40 миллионов. Видимо, стало известно о новых потерпевших.
Как же риелторская компания оказалась должна клиентам столько денег? Дело в том, что занимались там не только недвижимостью. Людей убеждали вложить деньги под высокие проценты.
Из пресс-релиза УМВД области
По версии следствия, мужчина давал указания подчинённым работникам убеждать клиентов инвестировать свои деньги в развитие агентства недвижимости. Гражданам предлагался ежемесячный высокий доход с последующим возвращением всей суммы долга. В качестве гарантий с доверившимися лицами заключались договоры займа. Однако после получения финансов руководитель коммерческой организации намеренно не выполнял взятые на себя обязательства перед вкладчиками.
В деле, которое было возбуждено по факту мошенничества, появился подозреваемый – 50-летний директор фирмы. Его задержали до избрания меры пресечения.
Что касается расследования уголовного дела – уже были проведены обыски в офисах компании, изъяты бухгалтерские документы и база 1С, которая содержит весь финансовый учет. Правоохранители побывали и дома у подозреваемого директора. Там изъяли компьютер и документы, которые относятся к деятельности фирмы.
фото: УМВД области