Во Владимирской области с участников схемы отмывания денег взыскано 47 млн рублей

Прокуратурой области в рамках надзора за расследованием уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) установлено, что жительницей Вязниковского района предъявлен в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с компании «Престиж» свыше 47 миллионов рублей, якобы полученных организацией по договору займа.

В рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета юридического лица в пользу взыскателя перечислены средства в размере 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора заблокированы на депозите УФССП области после того, как действия соучастников пресечены правоохранительными органами.

- Указанные факты послужили основанием для направления в суд искового заявления о взыскании в доход государства с организации и её мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке, - рассказали в прокуратуре региона.

Судом первой инстанции требования прокуроров удовлетворены в полном объеме, однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отменил данное решение, отказав во взыскании неосновательного обогащения.

Вместе с тем, Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы кассационного представления прокурора области, отменил апелляционное определение и возвратил дело на новое рассмотрение. По его результатам решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.