В Суздале вынесли приговор предпринимателю, который помогал фирмам обналичивать деньги

Мужчину признали виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что клиенты осужденного переводили суммы по фиктивным договорам поставки товаров, а затем получали от фигуранта деньги наличными. При этом мужчина удерживал плату за свои услуги — не менее 12% от суммы. В период с 14.03.2019 по 09.03.2021 злоумышленник обналичил более 60 миллионов рублей, а также получил доход на сумму свыше 7,3 миллионов.

Свою вину осужденный так и не признал, зато суд счел доказательства достаточными для вынесения приговора. Предпринимателю назначили наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием из заработка в доход государства 15%. Приговор в законную силу не вступил.