Во Владимире двое жителей подозреваются в незаконном обналичивании более 100 млн рублей
По версии следствия, фигуранты с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контроля осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии. Для реализации преступной схемы использовались, в том числе счета подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» подозреваемых были юридические и физические лица.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УМВД России по Владимирской области. Полиция задержала 34 и 28-летнего жителей Владимира.
Фигуранты брали по 10% за обналичку денег. Всего через свои компании они прокрутили более 100 млн рублей.
В ходе обыска в офисах и по местам жительства подозреваемых изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация.
Дела расследуются по ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.