Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности

Во Владимирской области сотрудники регионального УМВД России совместно с региональным УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в совершении данных преступлений подозревают 34 и 28-летнего жителей Коврова. Согласно версии следствия, фигуранты пытались скрыть денежные средства от государственного финансового и налогового контроля. Для этого с января 2022 года они осуществляли банковские операции, не имея специальной лицензии.

Чтобы реализовать эту преступную схему, они использовали счета подконтрольных коммерческих организаций. «Клиентами» подозреваемых были как юридические, так и физические лица. В качестве «комиссии» за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10% от суммы сделки. Всего таким образом они «обналичили» более 100 миллионов рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.

Во время обыска в офисах и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные доказательства их противоправной деятельности. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовных дел продолжается.