28 ноября 2022, 15:41

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы

Российский банк ВТБ стал первым в международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Подобный конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран — членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.

Комплаенс-подразделение ВТБ представило для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных банком за последнее время — организации деятельности незаконного онлайн-казино, которое было замаскировано под организацию, скрывавшуюся за псевдорасчетами по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры).

«Новое для нас мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере. Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место», — отметил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Итоги конкурса подведены 25.11.2022 на заседании ЕАГ в Душанбе, на котором представитель ВТБ, обращаясь к жюри и участникам, отметил: «Для нас важно, что банк ВТБ как системно значимый российский банк участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц».

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены — Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.

Последние новости:
6 февраля 2023, 20:00
Жительница Владимира уже больше 10 лет живет без сахара и картофеля
Апидомик, русская печь, женская славянская гимнастика появились в жизни Валерии Смородиной вслед за здоровым питанием. Жительница Владимирской области уже больше десяти лет придерживается принципов ЗОЖ и легко обходится без картофеля, сахара и дрожжей. Вал…
6 февраля 2023, 19:37
Во Владимире 7 февраля в 15 домах отключат отопление и горячую воду
Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщил об отключении тепла и горячей воды в областном центре из-за ремонтных работ.Как сообщили коммунальщики, в течение понедельника во Владимире пройдут ремонтные работы на двух объектах. В результате от тепла отключат 1…
6 февраля 2023, 19:27
Российские ученые придумали рецепт сыра для профилактики простуды
Ученые Росбиотеха разработали рецепт сыра с черноплодной рябиной, который способен защитить организм от простудных заболеваний. Продукт обладает уникальным вкусом и обогащен витамином С, благодаря чему он и способствует защите организма.Об этом пишет РИА «…
6 февраля 2023, 19:15
В двух районах Владимира 7 февраля ограничат теплоснабжение
Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает о том, где уже завтра батареи станут холодными. Речь идет о ремонтных работах в течение дня на двух объектах. Без тепла останутся жители 15 домов.На проспекте Строителей в областном центре в районе дома № 32А тепло…