Двоих владимирцев арестовали за организацию нескольких липовых банковских компаний
Двое жителей Владимира находятся под следствием за денежные махинации. Известно, что с 2018 по 2021 годы оба подозреваемых незаконно основали 9 кредитных организаций и без лицензии на проведение различных банковских операций. Таким образом за свои услуги они брали с клиентов по 10% от вложенной суммы с каждого клиента.
Чтобы не вызывать подозрений, злоумышленники готовили липовые финансовые документы для налоговой.
В итоге обвиняемые из проведенных операций на сумму свыше 133 млн руб., получили больше 13 млн руб.
Уголовное дело уже направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.