Во Владимирской области мошенники помогали фирмам уклоняться от налогов

Во Владимирской области двое мужчин 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина, обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с излечением дохода в особо крупном размере. Возбуждены три уголовных дела по п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ.

По сведениям пресс-службы УМВД России по Владимирской области, на протяжении четырех лет (с января 2019 года по 2022 год) группа людей вместе с другими неустановленными лицами без лицензии осуществляли банковские операции в интересах реально действующих фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов. В преступной схеме задействовали еще несколько коммерческих организаций, со счетов которых снято более 145 млн рублей. Фигуранты заработали на своей схеме не менее девяти млн рублей.

Во время обыска правоохранители изъяты у обвиняемых документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи. В отношении двоих участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.