Во Владимирской области задержаны участники преступной группы за обналичивание более 145 миллионов рублей
По подозрению в противоправной деятельности задержаны двоих мужчин 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина. По информации полиции, преступная группа осуществляла незаконные банковские операции с период с января 2019-го по 2022 год. Фигуранты действовали в интересах фирм и индивидуальных предпринимателей, которые уклонялись от налогов и сборов.
Следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а конкретно — обналичиванием денег.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 145 млн рублей, непосредственно участники группы получили преступный доход в размере более 9 млн рублей.
После возбуждения уголовного дела в квартирах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были найдены улики, доказывающие их вину. Сейчас им избирается мера пресечения. Также обыски провели по месту нахождения 10 юридических лиц, в том числе строительных организаций.
В отношении двух задержанных также возбудили уголовное дело по ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». В преступной схеме по обналичиванию денег были задействованы, в том числе несколько коммерческих организаций.