Владимирского бизнесмена обвинили в создании системы обналичивания денег

Во Владимирской области ФСБ уличила бизнесмена в создании ряда подконтрольных фирм для вывода денег через фиктивные поставки металла.

Управление СледКома по Владимирской области по материалам ФСБ возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего коммерсанта. Его обвиняют в изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст.187 УК РФ).

По версии следствия, с 2018 по 2022 год учредитель и генеральный директор фирмы, а также руководитель еще нескольких подконтрольных организаций, изготовил договоры на поставку металла через свои организации заказчику. При этом металл поставлял другой подрядчик напрямую.

Для получения доступа к безналичным деньгам бизнесмен через программу «Клиент Банк» изготавливал поддельные платежные поручения и внутренние товарно-сопроводительные документы, подписывал их электронной цифровой подписью от имени директоров подконтрольных фирм, вносил ложные сведения о совершаемых платежах.

Таким образом, полагают силовики, коммерсант обналичил 10 миллионов рублей со счетов контролируемых организаций. В ходе обысков в офисах фирм было изъято более 2,5 миллиона рублей, около 100 печатей различных организаций, компьютеры и документы.

В СледКоме уточняют, что вину бизнесмен не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.