Во Владимирской области семья незаконно обналичила более 80 млн рублей

Во Владимирской области полицейские возбудили уголовные дела на пятерых жителей региона по статье о незаконной банковской деятельности. За три года, благодаря фирмам-однодневкам и подставным лицам, виновные обналичили более 80 миллионов рублей.

По сообщению УМВД, 49-летний организатор привлек к незаконному бизнесу 48-летнюю супругу, 26-летнего сына и еще двух человек. За определенный процент они обналичивали деньги для заказчиков.

Общий доход с 2018 по 2021 год превысил девять миллионов рублей.

— Проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, — говорится в сообщении.

Теперь 31-летняя женщина, занимавшаяся «теневой» бухгалтерией, находится под подпиской о невыезде, 44-летний мужчина, занимавшейся поиском клиентов, получил запрет на определенные действия, а еще двое фигурантов находятся под стражей.