25 января 2022, 13:30

Во Владимире полиция закрыла подпольный семейный «банк», который незаконно обналичил 80 миллионов рублей

По версии следствия, 49-летний мужчина, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом документов, позволяющих вести подобную деятельность, у него не было. К работе предприниматель привлек 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции. Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.

Владимирская полиция возбудила два уголовных дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. Подозреваемыми по делу проходят пять человек, трое из них — члены одной семьи, сообщили в УМВД по региону.

Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками регионального УМВД при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Двое членов группы находятся за решеткой, 31-летнюю даму, помогавшую вести бухгалтерию, отпустили на время следствия под подписку о невыезде, 44-летний мужчина, помогавший искать клиентов, получил до суда запрет на совершение определенных действий.

Последние новости:
25 мая 2022, 12:27
И. о. гендиректора ВСМЗ Сергей Рыбаков в 2021 году заработал в 8 раз меньше своей предшественницы Светланы Мельниковой
Доход исполняющего обязанности главы крупнейшего музея Владимирской области Сергея Рыбакова по итогам 2021 года составил 4,89 миллиона рублей. Его предшественница Светлана Мельникова, которая сейчас руководит объединенным Псковско-Изборским музеем-заповедн…
25 мая 2022, 12:27
Журналист из Владимирской области отправился в бесплатный тур по России
Всероссийский проект «Больше, чем путешествие» — реальный шанс увидеть красоты нашей огромной страны. Одним из победителей программы уже стал вязниковский журналист Никита Ефремов. Он отправился на Сахалин и Курилы.Главной целью программы, созданной АНО «Р…
25 мая 2022, 12:03
Владимирские аграрии вложат в выращивание технической конопли 800 миллионов
Владимирская область приступает к эксперименту по выращиванию технической конопли. Инициативу проявила компания «ВладТехАгро». Об этом врио губернатора Александр Авдеев рассказал в соцсетях. «Культура — является отличной альтернативой хлопку и льну, востре…
25 мая 2022, 11:51
Владимирский Белый дом: строительство очистных сооружений в Вяткино должно быть завершено до 1 сентября
Администрация Владимирской области и власти Судогодского района принимают экстренные меры, чтобы в условиях резкого подорожания строительных материалов возведение очистных сооружений в поселке Вяткино было завершено в срок. Работы должны завершиться к нача…