Во Владимире полиция закрыла подпольный семейный «банк», который незаконно обналичил 80 миллионов рублей
По версии следствия, 49-летний мужчина, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом документов, позволяющих вести подобную деятельность, у него не было. К работе предприниматель привлек 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.
В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции. Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.
Владимирская полиция возбудила два уголовных дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. Подозреваемыми по делу проходят пять человек, трое из них — члены одной семьи, сообщили в УМВД по региону.
Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.172 и ч. 2 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователями совместно с оперативными сотрудниками регионального УМВД при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Двое членов группы находятся за решеткой, 31-летнюю даму, помогавшую вести бухгалтерию, отпустили на время следствия под подписку о невыезде, 44-летний мужчина, помогавший искать клиентов, получил до суда запрет на совершение определенных действий.