25 января 2022, 12:14

Во Владимирской области бизнесмен незаконно обналичил около 80 миллионов рублей

За определенный процент житель Владимирской области проводил незаконные банковские операции.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области, 49-летний местный житель являлся учредителем и руководителем нескольких фирм. Для обналичивания денег он создал финансовую структуру без лицензии на осуществление банковских операций. К своему «бизнесу» он привлек еще четырех человек, в том числе 48-летнюю жену и 26-летнего сына. За процент злоумышленники обналичивали деньги через незаконные банковские переводы.

С 2018 по 2021 год они вывели около восьмидесяти миллионов рублей, их доход составил свыше девяти миллионов рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По данным статьям им грозит до 7 лет лишения свободы.

Последние новости:
27 мая 2022, 19:43
Во Владимире жителям предложат переименовать улицу Усти-на-Лабе
На очередном заседании топонимической комиссии областного центра был рассмотрен вопрос о возвращении улице, названной в честь чешского города-побратима ее прежнего названия.Ранее ряд региональных политиков и пользователей соцсетей предлагали убрать названи…
27 мая 2022, 19:07
Во Владимирской области определены лучшие профессионалы строительной отрасли
В минувшую среду на базе Владимирского строительного колледжа состоялся региональный отборочный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Организаторами стали ассоциация СРО «Объединение строителей Владимирской области» при по…
27 мая 2022, 19:00
Во Владимире открылся фестиваль «Женское здоровье»
Сегодня во Владимире открылся фестиваль «Женское здоровье». Его организатор — автономная некоммерческая организация «Про здоровье». Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Татьяна Кузьмина, директор автономной некоммерческой органи…
27 мая 2022, 18:47
Житель Владимира сделал своего несовершеннолетнего сына миллионером
Пресс-служба Управления ФССП по Владимирской области рассказывает еще одну историю о злостном неплательщике алиментов, которая все же завершилась хеппи-эндом.Речь идет о 39-летнем жителе областного центра, который накопил долг перед ребенком почти на один…