25 января 2022, 11:21

Семью из Владимирской области задержали за незаконный оборот 80 млн рублей

Во Владимирской области за незаконную банковскую деятельность задержали пятерых человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Полицейскими установлено, что 49-летний владимирец, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств без лицензии. К участию в нелегальном бизнесе он привлёк 48-летнюю супругу, 26-летнего сына и ещё двух человек.

«За вознаграждение злоумышленники проводили незаконные банковские транзакции. За три года оборот средств составил порядка 80 млн рублей. Доход превысил девять миллионов рублей. На фигурантов возбуждены уголовные дела», — уточнили в МВД Медиа.

Силовики провели ряд обысков, в ходе которых изъята бухгалтерская отчётность, электронные цифровые подписи, банковские карты. Выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В отношении руководителя фирмы решается вопрос о мере пресечения. Двое подследственных — арестованы. Одна из подозреваемых, 31-летняя девушка, которая помогала вести «чёрную» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. Оказывавший помощь в поиске клиентов 44-летний местный житель, получил запрет на определённые действия.

Последние новости:
27 мая 2022, 19:43
Во Владимире жителям предложат переименовать улицу Усти-на-Лабе
На очередном заседании топонимической комиссии областного центра был рассмотрен вопрос о возвращении улице, названной в честь чешского города-побратима ее прежнего названия.Ранее ряд региональных политиков и пользователей соцсетей предлагали убрать названи…
27 мая 2022, 19:07
Во Владимирской области определены лучшие профессионалы строительной отрасли
В минувшую среду на базе Владимирского строительного колледжа состоялся региональный отборочный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Организаторами стали ассоциация СРО «Объединение строителей Владимирской области» при по…
27 мая 2022, 19:00
Во Владимире открылся фестиваль «Женское здоровье»
Сегодня во Владимире открылся фестиваль «Женское здоровье». Его организатор — автономная некоммерческая организация «Про здоровье». Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Татьяна Кузьмина, директор автономной некоммерческой органи…
27 мая 2022, 18:47
Житель Владимира сделал своего несовершеннолетнего сына миллионером
Пресс-служба Управления ФССП по Владимирской области рассказывает еще одну историю о злостном неплательщике алиментов, которая все же завершилась хеппи-эндом.Речь идет о 39-летнем жителе областного центра, который накопил долг перед ребенком почти на один…