25 января 2022, 11:15

Объем незаконной обналички «финансовой прачечной» на семейном подряде потянул на 80 миллионов рублей

Во Владимирской области выявлена группа обнальщиков, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью через фирмы-однодневки и карты, оформленные на родственников. Под стражу заключили идеолога схемы и его жену.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владимирской области пресечена незаконная банковская деятельность, сообщает официальный медиаресурс МВД РФ.

По версии следствия, 49-летний житель Владимирской области (место его жительства в полиции не указывают), являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денег клиентов, желающих вывести средства из-под финансового контроля государства. Лицензии на осуществление банковских операций и другой документации, дающих право на подобного рода деятельность, у него не было.

По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе создатель «финансовой прачечной» привлёк еще четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына. Подпольные банкиры за процент от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.

Следствие оценивает общий оборот денег нелегального банка за период с 2018 по 2021 год в сумму около 80 миллионов рублей, а доход обнальщиков — более 9 миллионов.

При силовой поддержке Росгвардии были проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных организатору «финансовой прачечной» юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Управление МВД по Владимирской области в отношении организатора и «сотрудников» подпольного банка возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). Идеологу обналички десятков миллионов рублей и его супруге определили меру пресечения в виде заключения под стражу, 31-летняя женщина, которая помогала вести теневую бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. 44-летнему участнику группы, оказывавшему содействие в поисках клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Последние новости:
28 мая 2022, 05:00
Во Владимирской области днём 28 мая ожидается сильный дождь
По прогнозам синоптиков сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность, возможен сильный дождь. Температура воздуха днём составит +9…11°, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Ближайшей ночью ожидается также небольшой…
28 мая 2022, 04:30
В 2021 году во Владимирской области выросло число погибших на воде
Во Владимирской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС региона начальник отдела безопасности людей на воде Екатерина Ермакова рассказала, что из-за отсутствия подготовленных пляжей в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличило…
28 мая 2022, 04:10
Посол Антонов: «Решение США о предоставлении Киеву ракет большой дальности пока не принято»
Анатолий Антонов, занимающий пост главы российской делегации в США, заявил, что Россия надеется, что здравый смысл возобладает в вопросе поставок американского ракетного вооружения большой дальности на Украину. По сообщениям американских СМИ, правительство…
28 мая 2022, 04:05
Экс-президента Украины Порошенко не пропустили на границе для участия в ассамблее ЕС
Петр Порошенко, ранее занимающий пост главы Украины, пытался покинуть территорию страны через пункт пропуска с польшей, чтобы поучаствовать в парламентской ассамблее НАТО, которая проходила в Вильнюсе. Однако представители его партии «Европейская солидарно…