25 января 2022, 11:10

Во Владимирской области семья заработала миллионы на незаконном обналичивании средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области пресекли незаконную банковскую деятельность. Установлено, что 49-летний мужчина, будучи учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания средств.

Установленные законодательством лицензии на осуществление банковских операций и иная документация, дающие право на подобного рода деятельность, не были оформлены, сообщили в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына. В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.

Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения. Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. В отношении ещё одного 44-летнего фигуранта, оказывающего содействие в поисках клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Последние новости:
28 мая 2022, 18:33
Во Владимире врача обвиняют в халатном отношении к ребенку-инвалиду
В Юрьев-Польской ЦРБ врача обвиняют в халатном отношении к ребенку-инвалиду. Об этом сообщают СМИ.Сотрудник больницы неоднократно отказывал юному пациенту в выписке рецептов на тест-полоски для определения диабета. После очередного раза все материалы резул…
28 мая 2022, 18:21
31 мая адвокаты Владимира бесплатно проведут консультации
31 мая, в День российской адвокатуры, юристы Владимира бесплатно проведут консультации. Об этом сообщает владимирская адвокатская контора № 2.
28 мая 2022, 16:00
Ледовую дорожку на стадионе «Энергия» в Муроме откроют 31 мая
На стадионе «Энергия» в Муроме завершается благоустройство территории возле ледовой дорожки с искусственным покрытием. Как сообщают на портале «Муром24. рф», открытие нового спорткомплекса запланировано на 31 мая. От идеи до реализации масштабного проекта…
28 мая 2022, 15:30
В Коврове местного жителя будут судить за фиктивную постановку на учет восьми иностранцев
В Коврове возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.— Установлено, что в марте текущего года 64-летний мужчина оформил восемь уведомлений о прибытии иностранных граждан из Средней Азии, предоставив необходимые документы в …