Во Владимирской области семья организовала нелегальный банк

Во Владимирской области семья заработала миллионы на нелегальном банковском бизнесе.

Незаконную деятельность прикрыли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД области.

Полицейские установили, что 49-летний житель Владимирской области, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом нужные лицензии на осуществление банковских операций и другую документацию, дающие право на подобного рода деятельность, оформлены не были.

По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.

Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.

\сообщает УМВД области\

Полицейские завели уголовные дела по ч. 2 ст.172 и ч. 2 ст.187 УК РФ.

Правоохранители обыскали помещения нелегального банка. Были изъяты бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту фиктивных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Сейчас в отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения. Двое фигурантов уже заключены под стражу. Одна из подозреваемых, 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. В отношении ещё одного фигуранта, 44-летнего местного жителя, который помогал искать клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.