Во Владимире подпольный «банк» незаконно обналичил 80 миллионов рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники управления экономической безопасности обнаружили и обезвредили группу граждан, занимавшихся подпольными банковскими операциями, помогая фирмам и предпринимателям обналичивать деньги.

По версии следствия, организатором стал 49-летний житель Владимира, который привлек к своему бизнесу еще четверых, включая 48-летнюю жену и 26-летнего сына. За процент от обналичиваемых сумм они проводили незаконные банковские транзакции.

Всего с 2018 по 2021 год им удалось обналичить 80 миллионов рублей, при этом получить 9 миллионов дохода.

В офисе, где располагался подпольный «банк», полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски и изъяли бухгалтерские документы, оформленные на родственников и подставных людей, а также обнаружили расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций и предпринимателей, на самом деле являющихся подставными фирмами.

Двое членом группы находятся за решеткой, 31-летнюю даму, помогавшую вести бухгалтерию, отпустили на время следствия под подписку о невыезде, 44-летний мужчина, помогавший искать клиентов, получил до суда запрет на совершение определенных действий.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей продолжается.

Последние новости:
22 мая 2022, 09:54
В лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли оба молодых водителя
Смертельная авария с двумя погибшими 20-летними водителями произошла на Суздальской дороге, печально известной большим количеством аварий из-за несоразмерно плотного трафика для узкой двухполосной трассы.Управление МВД по Владимирской области сообщает, что…
22 мая 2022, 09:30
Два человека погибли в ДТП на трассе «Золотое кольцо» во Владимирской области
Утром 22 мая на трассе в районе Суздаля произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли оба водителя транспортных средств — молодые люди 1998 и 2001 года рождения.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской обла…
22 мая 2022, 07:52
На пожаре в СНТ «Дубна» в Александровском районе найдено тело погибшей женщины
Утром 22 мая сотрудники МЧС России по Владимирской области выезжали на тушение дачного дома в садовом товариществе «Дубна» в Александровском районе.Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области, вызов в пожарную охрану бы…
22 мая 2022, 07:00
Житель Гусь-Хрустального украл из подсобки магазина шуруповёрт
Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя ГУсь-Хрустального. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчину обвиняют в совершении кражи. В январе текущего года фигурант, посещая один из торговых центров Гусь-Хрустального,…