ФСБ подозревает жителя Владимирской области в организации «финансовой прачечной»

За услуги по выводу из-под государственного контроля денег коммерсантов суздальский обнальщик получил в виде процентов свыше 4,5 миллиона рублей.

Управление ФСБ по Владимирской области сообщает о выявлении противоправной деятельности 30-летнего жителя города Суздаля — он подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст.172 УК РФ).

По версии следствия, мужчина зарегистрировал фирму-однодневку и через нее организовал незаконные банковские операции для сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денег, принадлежащих нескольким коммерческим структурам, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов.

Силовики говорят, что создатель «финансовой прачечной» работал на территории Суздальского района, скрывая свою фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость получения лицензии. С использованием возможностей Сбербанка «обнальщик» самостоятельно осуществлял банковские операции — привлечение денег коммерсантов с последующим размещением средств на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов. За свои услуги он брал процент от обналиченных денежных средств.

По оценке следствия, за два года доход от обналички денег ряда коммерческих фирм мужчина получил доход в размере 4 миллиона 620 тысяч рублей. Уголовное дело будет расследовать отдел полиции по Суздальскому району.