Предпринимателя из Суздаля обвинили в незаконной банковской деятельности
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из города Суздаль. Коммерсанта обвинили в осуществлении банковской деятельности без лицензии (ст. ч. 1 ст.172 УК РФ).
По версии следствия, с 2019-го по апрель 2021-го года индивидуальный предприниматель и руководитель своей фирмы осуществлял банковские операции без соответствующего разрешения.
За указанный период объем незаконного кассового обслуживания клиентов составил более 50 млн рублей. Противозаконный доход предпринимателя от такой деятельности превысил 2,5 млн рублей.
Обвиняемый свою вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.