Во Владимире три женщины заработали миллионы на незаконной банковской деятельности

Во Владимире городской суд вынес приговор трем местным жительницам, сообщает региональная прокуратура. Они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии.

Как оказалось, с июня 2016 по апрель 2019 гг. приятельницы промышляли незаконной регистрацией компаний и индивидуальных предпринимателей, получив возможность управления денежными средствами, поступающими на их расчетные счета.

Под видом банковской организации они переводили деньги клиентов в наличную форму, получая доход не менее 5% от общей суммы обналиченных средств.

За указанный период времени «компаньоны» заработали более 10 млн рублей. Известно, что в рамках осуществления незаконной банковской деятельности, две злоумышленницы также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.

За финансовые махинации суд назначил им лишь от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет. Приговор в законную силу не вступил.