Во Владимирской области три местные жительницы осуждены за незаконную банковскую деятельность

Во Владимирской области три женщины заработали на «отмывании» денег более 10 миллионов рублей

В Гусь-Хрустальном предприимчивые женщины «отмывали» деньги и изготавливали поддельные денежные чеки.

Как выяснило следствие, с июня 2016 по апрель 2019 года в Гусь-Хрустальном три женщины открыли общества с ограниченной ответственностью и зарегистрировали ИП, чтобы управлять деньгами, поступающими на из расчетные счета. Через данные фирмы подсудимые обналичивали деньги клиентов, получая доход в размере не менее 5%.

За все время одна из женщин заработала более 2,5 млн рублей, а две других — более 7,6 млн рублей.

Также для обналички подсудимые изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.

Гусь-Хрустальный городской суд признал «банкирш» виновными по части 1 статьи 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения», а также по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление, в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов» и приговорил их к условным срокам от 1 до 2 лет лишения свободы с испытательными сроками от 1 до 2 лет.