Во Владимирской области на главу финансовой пирамиды за обман 1600 жителей завели уголовные дела
В воскресенье, 28 марта, стало известно о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал 61-летний москвич. По версии следствия, житель российской столицы возглавлял кредитную организацию, которая работала во Владимирской области по принципу финансовой пирамиды.
Предварительно установлено, что возглавляемая фигурантом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.
В 2019 году у организации была отозвана лицензия, деньги пайщикам не возвращены. По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, вклады застрахованы не были.
Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1600 граждан, многие из которых — пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Также он проходит подозреваемым в делах об отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.