На создателя финансовой пирамиды завели уголовное дело за обман более 1600 человек

На доверчивых вкладчиках 61-летний руководитель кредитного потребительского кооператива заработал больше 700 миллионов рублей.

Как сообщают в МВД России, бывшего председателя правления КПК обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также подозревают в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств.

Предварительно установлено, что возглавляемая фигурантом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.

из пресс-релиза МВД России

В 2019-м у организации отозвали лицензию, деньги пайщикам возвращены не были. Как считает следствие, средства были намерено выведены через предоставление крупных займов подконтрольным руководителю кооператива фирмам. При этом сотрудники финансовой организации заверяли клиентов, что их вклады застрахованы. Впрочем, это оказалось не так.

Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1600 граждан, многие из которых — пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей.

из пресс-релиза МВД России

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На его имущество общей стоимостью 115 миллионов рублей наложен арест.