С января ужесточаются правила оплаты наличными

Почтовые переводы, лотереи, недвижимость — какие ещё операции оказались под контролем

С 10 января 2021 года в силу вступают поправки к 115 ст ФЗ «О противодействии доходов, полученных преступным путём».

Новые поправки нацелены на устранение лазеек для тех, кто ведёт двойную бухгалтерию. Под контроль попали следующие операции:

1. Под контролем будут почтовые переводы на сумму более ста тысяч рублей, в том числе и в иностранной валюте;

2. Зачисление, а затем снятие денежных средств на баланс телефона, суммой более ста тысяч рублей, тоже окажется под контролем;

3. Ставки в лотереях и выплата выигрыша на сумму от 600 тысяч рублей;

4. Сделки с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей;

5. Контроль за операциями лизинга и за операциями с наличными деньгами на сумму выше 600 тысяч;

6. Под сомнением будут сделки с заниженной стоимостью недвижимости;

7. Если по сделке покупки-продажи недвижимости передается крупная сумма денег, которая не соответствует социально-экономическому статусу покупателя.

Получается, что все крупные сделки с неподтверждёнными доходами оказываются под запретом.