Создатель «финансовой прачечной» получил реальный срок за обналичку 2 миллиардов рублей

Во Владимирской области вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего краснодарца, организовавшего масштабный бизнес по обналичиванию средств для юридических лиц.

48-летний уроженей Краснодарского края признан виновным по ч. 1 ст.187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств), сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По данным следствия и суда, в 2010 году обвиняемый реализовал в столице региона-33 схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в получении денег, минуя финансовый и налоговый контроль. Для этого он создал сеть фирм «однодневок», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.

В городе Владимире у хозяина «финансовой прачечной» были четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы. «Заказчиками» обналичивания денег являлись московские фирмы и подконтрольные им юридические лица.

Как сообщают в СКР, с января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил заинтересованным фирмам около 2 миллиардов рублей.

В СледКоме уточняют, что в ходе следствия мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке. Приговором Октябрьского районного суда обнальщику назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.