12 июня 2020, 12:47

Вынесен приговор создателю фирм «однодневок», незаконно обналичившему около 2 миллиардов рублей

Сорокавосьмилетний уроженец Краснодарского края признан виновным в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств, — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

В 2010 году обвиняемый успешно реализовал схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в получении денег, минуя финансовый и налоговый контроль. Для этого были созданы фирмы «однодневки», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.

В городе Владимире мужчина оборудовал четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы для московских фирм.

За период с января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил около 2 миллиардов рублей.

В ходе следствия мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Последние новости:
29 марта 2024, 17:29
Во Владимире подвели итоги работы в 2023 году и наградили лучших боксёров и тренеров региона
28 марта состоялась пресс-конференция Федерации бокса Владимирской области по итогам 2023 года. В 2023 году на всероссийских соревнованиях наши боксёры завоевали 58 медалей (в том числе 16 золотых, 9 серебряных, 33 бронзовых) и 7 медалей – на международных…
29 марта 2024, 17:29
Жители Селивановского района просят отремонтировать школу в селе Малышево
Житель Селивановского района по имени Рашид ходатайствовал перед губернатором Александром Авдеевым о ремонте Малышевской школы. Здание 1978 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось и очень нуждается в обновлении, но для районного бюджета это, к…
29 марта 2024, 17:19
Во Владимирской области начались процессы весеннего половодья
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Владимиркой области. В связи с положительными температурами воздуха и снеготаянием, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области наблюдается подъём ур…
29 марта 2024, 16:49
20 домов в микрорайоне 8-ЮЗ повторно останутся без отопления на шесть часов
Об этом сообщает пресс-служба владимирской мэрии со ссылкой на ПАО «Т Плюс». Людям приносят извинения за временные неудобства. В связи с ремонтными работами теплоснабжение отключат 1 апреля с девяти утра до трех часов дня.Неудобства коснутся домов №№15, 15…