В Коврове выявлены нарушения требований законодательства о легализации преступной деятельности

Ковровской городской прокуратурой в период с ноября 2019 по февраль 2020 года проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о легализации преступной деятельности, в ходе которой выявлены нарушения у 12 индивидуальных предпринимателей.

Так установлено, что в Коврове индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу и скупку драгоценных металлов в нарушение ст.3 Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» не зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

По результатам проверки заместителем городского прокурора в отношении 12 индивидуальных предпринимателей возбуждены производства об административных правонарушениях по статье «Неисполнение законодательства об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков».

Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности, постановления суда вступили в законную силу.