ФСБ задержали горе-предпринимателя из Владимира

УФСБ России по Владимирской области задержали 41-летнего владимирца за предпринимательскую деятельность, связанную с незаконным созданием им юридического лица.

По версии следствия, гражданин в период времени с 2017 года по 2019 год регистрировал на подставных лиц коммерческие организации без реальной финансово-хозяйственной деятельности с целью обналичивания денежных средств заинтересованных в этом граждан. О сумме незаконного дохода не сообщается.

Например, в ноябре 2018 года фигурант предоставил в регистрационный орган для создания ООО данные о подставном лице, который за материальное вознаграждение выступил в качестве номинального директора организации.

При этом злоумышленник сообщил человеку, что тот в действительности не будет принимать участие в управлении вновь созданным ООО.

Установлено, что никаких операций по счетам возглавляемого юридического лица номинальный директор не совершал, в штате организации состоял один человек, фактическое руководство деятельностью фирмы осуществлял злоумышленник, что свидетельствует о фиктивном осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В январе 2020 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СЧ СУ УМВД России по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ.