16 января 2020, 12:43

Житель Владимира массово создавал «финансовые прачечные»

По материалам УФСБ России по Владимирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Владимира 1982 года рождения. Мужчину обвиняют в создании целого ряда фиктивных юридических лиц (т. н. «фирм-однодневок») с целью обналичивания денежных средств.

Как сообщает ФСБ, подозреваемый в течение трех лет регистрировал на подставных лиц коммерческие организации без намерений ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Так, в ноябре 2018 года подозреваемый предоставил в Налоговую инспекцию пакет документов для регистрации фирмы. Во главе «липовой конторы» мужчина поставил номинального директора, который согласился на эту роль за материальное вознаграждение.

«Установлено, что никаких операций по счетам возглавляемого юридического лица номинальный директор не совершал, в штате организации состоял один человек, фактическое руководство деятельностью фирмы осуществлял злоумышленник, что свидетельствует о фиктивном осуществлении финансово-хозяйственной деятельности» — сообщает региональное управление ФСБ.

В январе 2020 года Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ.

Читайте также: ФСБ вычислила организаторов базы нелегальных мигрантов в Александровском районе

Последние новости:
19 февраля 2020, 22:50
Владимирская область получит дополнительно 25 млн рублей на спорт
Эти средства — бюджетные ассигнования. Постановление появилось на Портале правовой информации. На финансирование госпрограмм в части оснащения объектов спортивным оборудованием выделят бюджетные ассигнования в размере 25 миллионов рублей. В целом по этому направлению 35 субъектам Российской Федерации перечислят один миллиард.
19 февраля 2020, 22:23
Новости Владимира и региона за 19 февраля
Главные новости среды, 19 февраля, в материалах корреспондентов телеканала «Губерния 33».
19 февраля 2020, 22:04
Суд разберется с муромлянином, который украл чужой смартфон
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города. Мужчина обвиняется в совершении кражи. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 48-летнего местного…
19 февраля 2020, 22:00
Прогноз погоды во Владимире на 20 февраля
По данным сайта meteonova.ru, 20 февраля во Владимире ожидается переменная облачность. Температура днем +2…+4°, ночью -1…+1°. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер юго-западный, умеренный, 3-6 м/с.
19 февраля 2020, 21:08
Житель Гусь-Хрустального взял деньги, но ремонт не сделал
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества. По версии предварительного следствия, в июле 2018 года обвиняемый…