Житель Владимира массово создавал «финансовые прачечные»

По материалам УФСБ России по Владимирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Владимира 1982 года рождения. Мужчину обвиняют в создании целого ряда фиктивных юридических лиц (т.н. «фирм-однодневок») с целью обналичивания денежных средств.

Как сообщает ФСБ, подозреваемый в течение трех лет регистрировал на подставных лиц коммерческие организации без намерений ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Так, в ноябре 2018 года подозреваемый предоставил в Налоговую инспекцию пакет документов для регистрации фирмы. Во главе «липовой конторы» мужчина поставил номинального директора, который согласился на эту роль за материальное вознаграждение.

«Установлено, что никаких операций по счетам возглавляемого юридического лица номинальный директор не совершал, в штате организации состоял один человек, фактическое руководство деятельностью фирмы осуществлял злоумышленник, что свидетельствует о фиктивном осуществлении финансово-хозяйственной деятельности» — сообщает региональное управление ФСБ.

В январе 2020 года Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Читайте также: ФСБ вычислила организаторов базы нелегальных мигрантов в Александровском районе