8 октября 2019, 22:04

Житель Владимира «помог» предприятиям уйти от налогов более чем на 50 млн рублей

По версии следствия, гражданин в 2017-2018 гг. разработал и неоднократно применял схему по т.н. «обналичиванию» денежных средств, используя подконтрольные ему фиктивные коммерческие организации. Его услугами пользовались как юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), так и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, игнорирующие необходимость получения лицензий.

Общая сумма «обналиченных» денежных средств, снятых и перечисленных с расчетных счетов, составила более 52,5 млн рублей. За свои услуги злоумышленник брал 10% от общей суммы сделки, таким образом преступный доход составил более 5 млн рублей.

На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СЧ СУ УМВД России по Владимирской области в октябре в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.

Последние новости:
28 марта 2024, 19:54
50 тысяч жителей Владимирской области выбрали объекты для благоустройства
Более 50 тыс. жителей города Владимира приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2025 год. Нацпроект предусматривает обновление определенной территории, а выбор будет осуществляться до 30 апреля текущего года. Информацию о начале голосова…
28 марта 2024, 19:24
У компании «ОКТО» владимирские приставы арестовали семь автобусов
У компании «ОКТО» владимирские приставы арестовали семь автобусов. Об этом сообщают сотрудники пресс-службы региональной ФССП. По их словам, это не отразится на работе общественного транспорта.Бывший местный перевозчик лишился транспортных средств ввиду св…
28 марта 2024, 19:11
Владимирскому агробизнесу наметили точки роста
28 марта во Владимире прошла областная конференция сельхозпроизводителей и фермеров «Точки роста малого агробизнеса в регионе». Ее спикерами стали первый заместитель Губернатора Александр Ремига, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов, за…
28 марта 2024, 18:47
Владимирский гимнаст завоевал золото на международных соревнованиях
Владимирский гимнаст Илья Заика завоевал золото на международных соревнованиях «Легенды гимнастики». Об этом пишут сотрудники пресс-службы регионального Правительства.