Попались финансовые аферисты

Во Владимире задержан лидер преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег через фирмы-«однодневки», за 2,5 года махинаторы «заработали» почти 11 миллионов рублей

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области «вскрыло» деятельность преступной группы, в течение нескольких лет оказывавшей услуги юридическим и физическим лицам по незаконному обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации-«однодневки».

Схема обналичивания была организована следующим образом. Лидер группы — 52 летний житель Владимира — получал заказы от клиентов на осуществление фиктивных сделок под видом оказания различных услуг. Оперативники говорят, что подозреваемые работали очень достоверно, услуги оформлялись вполне себе «жизненные», подозрения не вызывавшие.

В документах указывались название и реквизиты какой-то из подконтрольных группе фирм-«однодневок». Далее заказчик на ее расчетный счет перечислял денежные средства с учетом налога на добавленную стоимость, а для создания видимости сделки подготавливались поддельные финансово-хозяйственные документы. Дальнейшее движение средств осуществлялось через другие аналогичные фирмы.

Как только средства поступали на расчетный счет организации-«однодневки», лидер группы осуществлял их снятие через банковский терминал либо получал в кассах банка, в котором имел связи. Название этого «весьма уважаемого» банка следствие пока не называет. Как и те организации, которые пользовались услугами финансовых аферистов.

На завершающем этапе клиенту передавались фальсифицированные документы и наличные средства за вычетом процента, причитающегося ОПГ. Только с января 2009 года по июль 2012 таким образом было обналичено более 200 миллионов рублей, а доход, полученный преступной группой, составил 10 миллионов 800 тысяч рублей.

Вчера по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В этот же день во Владимире при обналичивании средств по банковской карте, принадлежащей номинальному директору одной из фирм-«однодневок», был задержан лидер преступной группы. Креме него, по делу проходят еще четверо членов ОПГ.

В ходе обыска в офисном помещении были изъяты финансово-хозяйственные документы, печати, чековые книжки, оргтехника, иные предметы и документы, указывающие на ведение участниками группы противоправной деятельности. При допросе все фигуранты признали свою вину в совершении преступления, связанного с незаконной банковской деятельностью.