Номинальным директором может стать каждый?

На жителя Владимира, без его ведома, открыли несколько крупных фирм в разных городах России. Как это стало возможным?

Небрежное обращение с документами может обернуться большими проблемами. О том, что он является учредителем и директором нескольких фирм в Казане и Тольятти, Александр Куклев узнал совершенно случайно. По документам — это действующие общества с ограниченной ответственностью разного профиля. От агентства по недвижимости до автомастерской. Александр подозревает, что его персональные данные попали в руки мошенников, а фирмы открывались для получения кредитов и отмывания денег.

Александр Куклев, пострадавший: «С ноября месяца мы пишем в разные органы, в прокуратуру, в МВД, по экономической безопасности тоже в отдел и никаких действий предпринято не было. Эти фирмы действуют до сих пор.»

В налоговой подтвердили: фирмы действительно оформлены на Александра Куклева, то есть на подставное лицо. Одна из них — в Тольятти. Оказалось, что по юридическим адресам указанных фирм нет и никогда не было.

Сейчас, защитой интересов Александра занимается его друг, опытный юрист, Александр Крупцов. Он убежден, что фирмы открывались по поддельной электронной подписи. В нашей стране много организаций, предоставляющих подобные услуги. Он намерен добиться правды. Проблему, по его мнению, необходимо решить в кратчайшие сроки. Все фиктивные юрлица должны были ликвидированы, иначе Куклеву придется платить по чужим счетам.

Александр Крупцов, юрист: «Кто-то же регистрировал эти предприятия. Кто-то же оформлял их с помощью нотариуса, опять же и с использованием электронной подписи как бы его полученной незаконно, как это все делалось, это же надо разбираться.»

По мнению специалиста по налогообложению Сергея Кошелева версию, связанную с технической ошибкой специалиста или сбоем в системе налогового органа можно исключить. В цепочке регистрации фирмы задействован не один человек. Адрес и юридическая составляющая должны перепроверяться многократно. Если в последовательности будет выявлено какое-то несоответствие, то сразу вносится запись в единый реестр налоговой службы.

Сергей Кошелев, частный налоговый консультант: «АИС-налог 3 на сколько понимаю не позволяет какие-то технические ошибки сделать в процессе регистрации фирм, то есть он либо ее просто заблокирует, не даст создать, либо даст создать уже как бы исходя из тех данных, которые являются фактическими.»

По оценке специалистов, в большинстве случаев люди сами предоставляют свои персональные данные мошенникам. Сведения о частных предпринимателях и вовсе находятся в открытом доступе. Чтобы обезопасить себя и своих близких от негативных последствий нужно соблюдать несколько простых правил.

Евгений Гаврилюк, ведущий эксперт Центрального банка, специалист по информационной безопасности: «Вкратце, основная рекомендация — это беречь свои личные данные, личные финансовые данные от мошенников, то есть не сообщать им персональные данные паспорта, данные с карты пластиковой, если она у вас есть естественно, каким клиентом банка являетесь и так далее.»

На данный момент процессуального решения по заявлению Александра Куклева не принято. Ранее прокуратура Тольятти отменила незаконное решение городского отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и возвратила все материалы для проведения более тщательной проверки. Теперь к делу должен подключиться и центральный аппарат МВД.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов, Александр Парфенов. Вести-Владимир, при содействии ГТРК «Самара»