Ковровчанку будут судить за незаконную регистрацию фирм

Жительница города Коврова регистрировала на посторонних людей подставные компании, чтобы через них перераспределять финансовые потоки и скрывать от налоговой службы деятельность уже существующих коммерческих фирм.

Во Владимирской области за экономическое преступление будут судить жительницу города Коврова. 29-летнюю Екатерину Жадову обвиняют в незаконном образовании юридического лица через подставных граждан (ч. 1 ст.173.1 УК РФ).

По версии следствия, женщина зарегистрировала на документы посторонних людей несколько юридических лиц, чтобы через них скрывать денежные потоки коммерческих фирм от государственного финансового и налогового контроля.

Первую фирму «по левому» обвиняемая зарегистрировала еще в сентябре 2017 года. По версии следствия, Жадова обратилась к безработной знакомой с просьбой зарегистрировать на её имя общество с ограниченной ответственностью.

Жадова уверяла знакомую, что регистрируемый бизнес будет легальным, правда, не могла точно сформулировать сферу деятельности «компании», рассказывая то о продаже табачных изделий, то одежды и строительных материалов. За денежное вознаграждение знакомая согласилась предоставить свои документы, и 12 сентября 2017 года Жадова зарегистрировала ООО «Тренд».

С ноября 2017 года по май 2018 года на расчетные счета незаконно созданного общества поступали денежные средства, которые переводились на счета коммерческих организаций в Казань. В СледКоме поясняют, что речь идет о сокрытии от государственного контроля многомиллионных денежных средств.

«Анализируя движение денежных потоков, сотрудники налоговой службы оценили роль ООО «Тренд» как «транзитера», то есть «технической» организации, действующей исключительно в интересах недобросовестных хозяйствующих субъектов, стремящихся незаконно уменьшить свои налоговые обязательства», — сообщает

СледКом Владимирской области.

По сведениям СледКома, по «просьбе» Жадовой на подставных лиц было зарегистрировано три юридических лица. Гражданам, предоставившим свои документы для регистрации фирм, также грозит уголовная ответственность. Расследование уголовных дел в отношении двух жительниц города Коврова уже завершено. А сама Жадова в ходе следствия от дачи показаний отказалась.

Следователь выделил в отдельное производство материалы для уголовного преследования лиц, участвовавших в незаконной экономической схеме. Материалы направлены в полицию.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.