Владимирскими полицейскими возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных в результате противоправной деятельности

Следственным управлением УМВД России по Владимирской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В рамках возбужденного в июле 2017 года уголовного дела по факту хищения денежных средств, полицейские установили, что 46-летний подозреваемый, являясь руководителем одной из организаций, осуществляющих деятельность в сфере общестроительных работ, легализовал полученные мошенническим путем денежные средства в сумме более четырех миллионов рублей. В 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами администрации одного из областных поселков, находящимися на расчетном счете организации и предназначенными для реконструкции канализационных очистных сооружений. С целью сокрытия незаконного происхождения финансов, подозреваемый перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет, а также совершил несколько сделок, направленных на приобретение автомобилей и последующего оформления их на подконтрольное лицо. Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проведены обыски по месту жительства и в офисе организации, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.