Обналичивал банковские средства в обход финансового и налогового контроля

Ковровский городской суд вынес приговор в отношении предприимчивого местного жителя. Тридцатидевятилетний мужчина создал несколько фирм-однодневок, и, используя подложные платёжные документы, обналичивал средства для юридических лиц. Те в свою очередь выплачивали комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички». Таким образом за три года мужчина незаконным путём обогатился на три миллиона рублей.
Всего же за три года мошеннической деятельности ковровчанину удалось обналичить более сорока миллионов рублей. Для реализации корыстного умысла он использовал компьютерное оборудование, банковские платежные карты и денежные чеки, программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись.
Ирина Минина, старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ
«Исследовано более 3000 различных финансовых документов, стенографические записи — более 50 часов переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства.»
Приговором суда ковровчанину назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. Суд учёл и тот факт, что в настоящее время мужчина находится в тяжёлом материальном положении. Приговор вступил в законную силу.