1 декабря 2017, 08:20

Владимирский предприниматель незаконно обналичил более 189 миллионов и осужден на 2 года условно

Во Владимире был осужден второй фигурант по делу о изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, которые предназначались для выдачи и перевода денежных средств. Предпринимателю Дмитрию Храпенко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

https://www.bfm.ru

Как сообщает Следственное управление СК по Владимирской области, ходе расследования было установлено, что владимирский предприниматель Дмитрий Храпенко занимался проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, обналичивая деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей участие в нелегальной деятельности. На Октябрьском проспекте в офисе Храпенко оборудовал помещение и вместе с главным бухгалтером Гладилкиной начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенники используя данные двух подконтрольных фирм однодневок, программу «Банк-Клиент Онлайн» и электронную цифровую подпись по подложным документам обналичивали денежные средства для юридических лиц. Храпенко имел с этой операции комиссионные, бухгалтер получала «приличную » зарплату. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

Бухгалтер Гладилкина, которая заключила досудебное соглашение со следствием, тоже осуждена на 2 года условна со штрафом в 100 тысяч рублей.

Последние новости:
18 августа 2022, 20:50
Горнолыжную трассу на Студеной горе во Владимире откроют этой зимой
Горнолыжную трассу на Студеной горе во Владимире откроют этой зимой. Такие перспективы озвучил директор профильного департамента Алексей Сипач.Из-за простоя трассы на Студеной горе, сноубордисты из областной столицы вынуждены были тренироваться на необоруд…
18 августа 2022, 20:20
В Гороховце обнаружили неухоженные сельхозучастки площадью более 235 гектаров
17 августа Россельхознадзор сообщил о результатах выезда на территорию Гороховца — сотрудники нашли три участка сельскохозяйственного назначения, заросших сорной травой. Площадь земель исчисляется более чем 235 гектарами.Чтобы не пропускать важные новости…
18 августа 2022, 20:00
Варианты снижения аварийности на маршруте Владимир-Радужный найдет рабочая группа
Уполномоченные Людмила Романова (по правам человека) и Алла Матюшкина (по защите прав предпринимателей) оценили дорожную ситуацию на данной автодороге. Только в этом году здесь было четыре аварии с участием рейсового автобуса.Последняя из них унесла жизни…
18 августа 2022, 19:55
Жительница Коврова продолжает заниматься танцами несмотря на ДТП, в котором она лишилась ноги
Можно ли снова научиться ходить, и даже танцевать, если у тебя нет ноги? Ковровчанка Ольга Сазонова своим примером решила доказать — для тех у кого есть мечта — нет ничего невозможного. Около года назад она пострадала в аварии. Но не теряет надежды вернуть…