Незаконно обналичил более 40 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело в отношении 40 летнего ковровчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в период с 2013 года по март 2016 года ковровчанин оказывал незаконные банковские услуги различным организациям Коврова по обналичиванию денежных средств за определенный процент. При этом злоумышленник использовал расчетные счета и реквизиты специально созданных и «приобретенных» им для этих целей юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности. Всего за период преступной деятельности им неправомерно обналичены денежные средства на общую сумму более 40 млн рублей. В ходе следствия ковровчанин признал вину в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.