4 октября 2017, 15:06

Владимирец заработал 9 миллионов рублей, помогая уклониться от налогов

44-летнего владимирца подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с декабря 2013-го по октябрь 2016-го мужчина, не имея специальной лицензии, предлагал всем желающим за вознаграждение провести операции по сокрытию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Подозреваемый разработал схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы несколько фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях Владимира и Владимирской области. На их счета переводились деньги клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.

При этом оборот денежных средств превысил 186 миллионов рублей. Подозреваемый получил доход в 9 миллионов рублей. В результате проверки возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением доходов в особо-крупном размере». В рамках расследования проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций. Владимирцу грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Последние новости:
28 марта 2024, 15:55
Инвесторы теряют интерес к владимирской экономике?
Владимирская область оказалась в числе аутсайдеров по динамике привлечения инвестиций в основной капитал. Их объем снизился почти на 10% по сравнению с 2022 годом.Объём инвестиций в основной капитал в 2023 году во Владимирской области сократился на 8,8% по…
28 марта 2024, 15:50
В Муроме без дела стоял новый водопровод и станция повышенного давления
В Муроме без дела стоял новый водопровод и станция повышенного давления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области.Так, три месяца назад объекты были построены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», но после под…
28 марта 2024, 15:39
Повар в Гусь-Хрустальном взыскала 130 тысяч рублей за травму на рабочем месте
Во Владимирской области Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда за травму на производстве. Истец, трудившаяся поваром, на рабочем месте споткнулась о картон на полу, упала, повредила колено, потеряла сознание, потом ле…
28 марта 2024, 15:31
Во Владимирском филиале ПИМУ добавлены новые программы обучения
Во Владимирском филиале ПИМУ добавлены новые программы обучения. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учебного заведения.