4 октября 2017, 08:30

Во Владимире поймали «денежного махинатора», который заработал 9 млн рублей

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея лицензии, 44-летний подозреваемый осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам. Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений. Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 млн рублей, а объем доходов подозреваемого составил более 9 млн рублей. Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.

Последние новости:
13 декабря 2018, 12:24
Управляющие компании заплатят по долгам за газ
«Дочка» Газпрома заявила о достижении договорённости с управляющими компаниями Владимирской области, обслуживающими новостройки с крышными котельными, по погашению долгов за газ до 1 января 2019 года. Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» («ГМВ») распространила сообщение о том, что…
13 декабря 2018, 12:13
Глава города вручила паспорта юным владимирцам
Сегодня в администрации города Владимира в рамках акции «Мы — граждане России!», посвященной Дню Конституции, в торжественной обстановке паспорта получили 25 юных владимирцев. Традиционная акция направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение ее общественной активности, а…
13 декабря 2018, 12:10
Водителей и кондукторов «БигАвтоТранс» незаконно наказали
Прокуратура устроила проверку Владимирская прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ о забастовке водителей автобусов. Напомним, что в начале октября этого года водители и кондукторы компании «БигАвтоТранс» устроили протестую акцию. Они были недовольны тем, что им выдали лишь оклады без премиальных денег.
13 декабря 2018, 12:08
Владимирцы инсценировали ДТП и получили 190 тысяч рублей
Их обвиняют мошенничестве в сфере страхования Фрунзенский районный суд будет судить мошенников, которые инсценировали аварию. Уголовное дело завели в отношении троих мужчин. Их обвиняют мошенничестве в сфере страхования. Они похитили почти 190 тысяч рублей у страховой компании.
13 декабря 2018, 11:41
Сипягин призвал полицию найти вандалов, разбивших мемориальную доску Солженицыну
Днем 10 декабря на улице Калинина в Гусь-Хрустальном была торжественно открыта мемориальная доска к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына. Той же ночью неизвестные разбили ее. — Я возмущён безобразной акцией вандализма! — цитирует губернатра Владимира Сипягина его пресс-служба…