4 октября 2017, 08:30

Во Владимире поймали «денежного махинатора», который заработал 9 млн рублей

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея лицензии, 44-летний подозреваемый осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам. Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений. Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 млн рублей, а объем доходов подозреваемого составил более 9 млн рублей. Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.

Последние новости:
21 февраля 2018, 11:58
Владимирец вошел в двадцатку лучших отцов России
Фонд «Отцовство» подвел итоги 4-й Всероссийской премии «Папа года». Среди двадцати лучших отцов страны оказался владимирец Максим Васильев. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 24 февраля. Проект с 2014 года реализуется при поддержке Национальной Родительской…
21 февраля 2018, 11:36
Подведены итоги областного конкурса «Лучшее Новогоднее и Рождественское представление»
Ежегодно среди муниципальных учреждений культуры проходит областной конкурс «Лучшее Новогоднее и Рождественское представление». И вот известны победители по итогам 2017 года. В конкурсе приняло участие 36 учреждений культуры с праздничными программами, проведенными в новогодние и рождественские каникулы 2017-2018 годов.
21 февраля 2018, 11:35
Заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку
22 февраля состоится заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Совета народных депутатов города Владимира. Начало в 10.00 час, каб.516. Проект повестки дня.
21 февраля 2018, 11:20
Жительница аварийного дома: «Если нас не расселят, вместе с детьми приду жить в горадминистрацию»
Вынуждены жить в постоянном шуме, страдая от строительного мусора, отсутствия придомовой территории и годами ждать новых квартир. Жители домов по улице Фейгина и Крупской пришли на заседание комитета по градостроителству Владимирского горсовета, чтобы рассказать о своих проблемах. — С этой стройкой…
21 февраля 2018, 11:15
«Гусар» открыл литейный цех и готовится к освоению Арктики
20 февраля на гусевском заводе «Гусар» открылось сталелитейное производство. Теперь предприятие, специализирующееся на арматуре для нефтегазовой отрасли, самостоятельно производит заготовки для запорно-регулирующего оборудования. Ожидается, что вышедшее на новые мощности предприятие будет участвовать в освоении арктических месторождений.