4 октября 2017, 08:30

Во Владимире поймали «денежного махинатора», который заработал 9 млн рублей

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея лицензии, 44-летний подозреваемый осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам. Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений. Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 млн рублей, а объем доходов подозреваемого составил более 9 млн рублей. Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.

Последние новости:
17 июня 2018, 19:59
Житель Владимира отсудил у мебельного салона более 300 тысяч рублей
Житель Владимира заказал кухонный гарнитур у ООО «Верона», однако он был доставлена ему с большими недоледками. Он обратился в Ленинский районный суд, который решил взыскать с фирмы, нарушившей договор не только стоимость мебели, но и штраф, неустойку, а также денежную компенсацию морального вреда.
17 июня 2018, 15:53
В Вязниках заново изобретён походный мангал
Смотрите в понедельник на телеканале «Губерния 33». Вязниковец Владимир Копченков получил патент на изобретённый им переносной мангал-трансформер. От привычных нам изделий его разработку отличает метод установки и возможность её применения в природоохранных зонах. — Разработка рассчитана на тех…
17 июня 2018, 15:08
Ракета-носитель оставила эффектный след в небе над Владимиром
В ночь на 17 июня многие владимирцы наблюдали в небе над городом светящуюся «медузу». То, что некоторыми ошибочно было принято за НЛО или метеорит, оказалось инверсионным следом летящей ракеты-носителя. С космодрома в Плесецке в 00.46 по московскому времени успешно стартовала ракета «Союз-2.1 б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
17 июня 2018, 14:50
Акция «Безопасные каникулы»: комплекс противопожарных мероприятий проведён в детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна», расположенном в Гороховецком районе
В детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна», расположенном в живописном месте Гороховецкого района, сотрудники Гороховецкого пожарно-спасательного гарнизона 3-го отряда федеральной противопожарной службы по Владимирской области провели комплекс профилактических мероприятий.
17 июня 2018, 14:18
Сотрудники МЧС Суздальского пожарно-спасательного гарнизона провели сход с жителями села Спасское-Городище
По статистическим данным основная часть пожаров приходится на жилой сектор, поэтому проблема с обеспечением пожарной безопасности в жилье по-прежнему относится к наиболее актуальным и имеет первоочередное значение. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на них, сотрудниками МЧС Владимирской…