4 октября 2017, 08:30

Во Владимире поймали «денежного махинатора», который заработал 9 млн рублей

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея лицензии, 44-летний подозреваемый осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам. Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений. Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 млн рублей, а объем доходов подозреваемого составил более 9 млн рублей. Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.

Последние новости:
22 ноября 2017, 19:09
В Селивановском районе водитель «УАЗа» насмерть сбил пожилого мужчину
Смертельное ДТП случилось на шестом километре дороги «Малышево — Красная Горбатка» около половины седьмого вечера 21 ноября. Водитель внедорожника «УАЗ» сбил 82-летнего дедушку, который шел по дороге в попутном направлении. Сам 60-летний водитель, по предварительной информации, просто вовремя не заметил пожилого мужчину из-за темноты.
22 ноября 2017, 19:03
Недостроенной владимирской школе № 49 назначали руководителя
Еще недостроенной, но получившей свой номер школе № 49 назначили и директора. Как сообщает " Призыв ", им стала Светлана Александровна Подшибякина, ранее возглавлявшая школу № 22. Что примечательно, на сайте 22-й школы в графе «коллектив» она до сих пор числится директором.
22 ноября 2017, 18:58
Орлова встала на защиту Кирюхиных
Губернатор Орлова дала понять, что не допустит увольнения ни главврача роддома № 2 Ирины Кирюхиной, ни её супруга, директора департамента здравоохранения Александра Кирюхина. «Травля» семьи Кирюхиных — директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александра Кирюхина и…
22 ноября 2017, 18:47
Во Владимире упавший пассажир троллейбуса повредил ягодицу
Очередное падение пассажира допустил водитель троллейбуса 21 ноября на проспекте Ленина. Инцидент произошел в половине третьего дня. По данным ОГИБДД по городу Владимиру в салоне троллейбуса упал 43-летний мужчина. Прибывшие врачи диагностировали у него повреждение мягких тканей ягодицы, других…
22 ноября 2017, 18:43
Владимирской области потратит 10 миллиардов рублей на строительство мусоросортировочных станций
В рамках проекта, территорию всей области решено разделить на три зоны. В первую зону входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Во вторую зону — города Владимир, Ковров и Радужный, Камешковский, Ковровский, Суздальский, Судогодский, Вязниковский и Гороховецкий районы.