Налоговая раскрыла офшорные схемы Александра Филиппова

Опальный бизнесмен Александр Филиппов осужден уже по двум уголовным делам. Его признали виновным в мошенничестве с тарифами и в присвоении или растрате при продаже гусевской котельной. Суд приговорил предпринимателя в общей сложности к четырем с половиной годам колонии. Между тем следственные органы и налоговая служба продолжают исследовать работу филипповских компаний на предмет правонарушений, и что-то удается найти.

Так, еще в январе этого года налоговая служба отсудила у «Владимирэнергосбыта» 262 млн рублей. Эта компания также некогда была аффилирована с семейством Филипповых, но в июне ее лишили статуса гарантирующего поставщика и практически вытеснили с рынка. Предприятие оспорило решение арбитражного суда Владимирской области сначала в первой инстанции, затем в арбитраже Волго-Вятского округа, но 7 августа последний подтвердил законность принятого решения.

Речь идет о событиях шестилетней давности, когда семья Филипповых через холдинг «МРГ-Инвест», управляющую компанию и «Владимирский торговый дом МРГ» еще владела своей империей. Тогда были провернуты две сделки по продаже ООО «ЭнергоСервис», учредителем которой был «ВТД МРГ», возглавляемый Александром Филипповым. В мае 2011 года торговый дом продал «ЭнергоСервис» кипрской компании «Mosslow Limited» за 100 млн рублей. А уже через несколько месяцев, в сентябре, «Владимирэнергосбыт», которым тогда руководила «УК МРГ-Инвест», выкупил фирму за 900 млн Причем денежные средства перечислили единственному учредителю кипрского офшора — компании «Ronix Ltd», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В итоге российский бюджет недополучил, по оценке ФНС, налогов 180 млн рублей, а также за это время набежали пени в 82,8 млн, поскольку офшорную схему контрольное ведомство раскрыло лишь в результате проверки в ноябре 2015 года. Суд встал на сторону государства, поскольку налицо были признаки аффилированности Александра Филиппова и «Mosslow Limited». Их счета были открыты в одном банке — «Hellenic Bank Public Company LTD» — и в один день, а в качестве адресов обратной связи указан один адрес — «P. O. Box 51686 3508 Limassol». Вообще у кипрской компании сделка по «ЭнергоСервису» была единственной доходной операцией.

Теперь «Владимирэнергосбыту» предстоит доплатить в бюджет 262,8 млн рублей. Кстати, как пишет РБК, ФНС исключило Британские Виргинские острова из черного списка офшоров. Включили их туда из-за непрозрачности сделок. В пример издание приводит как раз филипповскую схему с продажей «ЭнергоСервиса».

Напомним, что губернатор Светлана Орлова неоднократно заявляла, что компания «МРГ-Инвест» «обувала» всю область и выводила миллиарды за границу:

«Сели на деньги жителей. Решили набивать карманы. Одни понабивали — по полтора миллиарда за рубеж переводили. Купили дома на Лазурном берегу. Продолжают грязь писать про область и про всех. Да пишите сколько хотите. Надеюсь, что суд примет правильное и разумное решение. Дело по Филиппову доведено до суда». (Зебра-ТВ)
«У вас вообще была целая проблема — 13-я платежка, полностью здесь у вас красовался «МРГ-Инвест». Т. к. они «обували» всю область на 1,5 миллиарда каждый год, за 10 лет ни копейки не вложили в модернизацию, ни одной котельной не отремонтировали». (Зебра-ТВ)
«Газ, тепло, электроэнергия и вода — у семьи. «Межрегионгаз», «МРГ-Инвест». Поэтому 1 млрд 250 млн, которые выведены, — это деньги жителей Владимирской области. Так они все регистрировались, сама компания «Владимиртеплоэнерго» — она сама регистрировалась через офшорные компании. Доход у нее 10 млрд Коммерческие расходы 4300 с чем-то. А где вложения в модернизацию, где вложения в инновации, где уменьшение рисков, где оплата?». (КП)

Получается, в чем-то глава региона была права.